Una fiscal imputó a la familia Moyano por lavado de dinero

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La fiscal federal de Quilmes imputó al líder del gremio camionero y a su hijo Pablo por presunto lavado de dinero, negocios, contrataciones e inscripción de empresas por parte del presidente de Independiente.

La imputación a cargo de Silvia Caballo contra el presidente del Club Independiente y su hijo, actual vocal de la institución deportiva, la presentó la fiscalía en el juzgado federal de Quilmes de Luis Armella.

Meses atrás, el juez de Lomas de Zamora Gabriel Vitale dictó la prisión preventiva de Pablo “Bebote” Alvarez, de Damian Lagaronne, de Ariel Romero, Adrian Bartone, Adrian Garcia, Cesar Godoy y Noray Nakis, este último exvicepresidente de Independiente, como integrantes de una asociación ilícita. Incluso, también dispuso la preventiva como organizador de la misma de Roberto “Polaco” Petrov, custodio habitual de Hugo Moyano.

La causa se había iniciado por una denuncia de Juan Manuel Lugones, Subsecretario del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires al tomar conocimiento de distintos delitos llevados a cabo por la barra brava de Independiente.

Los hechos son el apriete a jugadores y técnicos de fútbol pidiéndole sumas de dinero a cambio de no “putearlos” en los partidos, como ser el caso del DT Ariel Holan, y con laxos en la dirigencia del club a través del dirigente Noray Nakys.

También la asociación ilícita se dedicaba a falsificar entradas y bonos de socios, reventas, costear los pasajes al interior y exterior del país de la barra brava, venta ilegal en los alrededores del estadio obteniendo réditos económicos con el manejo de parrillas y otros puestos callejeros y la presencia de “trapitos”.

El barra dijo que los Moyano extorsionaban a varias empresas de distintos rubros utilizando al Club Independiente para “lavar y blanquear dinero” con la empresa Aconra. Además, refirió que en el Club hacían socios a todos los integrantes del sindicato de camioneros en todo el país para “estafar las elecciones de la institución” en diciembre pasado.

La fiscalía los acusa de “haber montado una estructura, dentro de la institución deportiva, de tres o más personas destinada a cometer delitos y lavado dinero y contratación de los servicios de la empresa de turismo “Martin Tur” sobrefacturando los viajes del equipo al interior y exterior.

Entre las medidas solicitadas, están la de determinar si las empresas mencionadas fueron víctimas de la extorsión con pedidos de dinero por parte del Club, la información de algunas financieras nombradas en el expediente, y también con pedidos de información a la AFIP y la ANSES.

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